總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

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一、總則：

1、為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《湖南省湘潭礦業(yè)集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。公務(wù)員之家版權(quán)所有

2、總經(jīng)理辦公會(huì)議是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要途徑。要在實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達(dá)到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的管理目標(biāo)。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：

依照《中華人民共和國公司法》和《湖南省湘潭礦業(yè)集團(tuán)有限公司章程》，總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：

1、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的集團(tuán)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、新項(xiàng)目開發(fā)、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配、職工培訓(xùn)、職工工資分配、職工福利等方案；審定月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及階段性中心工作方案。

2、擬訂、修改集團(tuán)公司的基本管理制度；制訂、調(diào)整集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。

3、制訂集團(tuán)公司行政序列工作人員配備方案；提交集團(tuán)公司行政序列中層生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲意見。

4、確定向董事會(huì)匯報(bào)和向黨委常委會(huì)通報(bào)的重大問題；通報(bào)經(jīng)理層日常工作；研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營管理等工作；及時(shí)解決工作中遇到的問題。

5、協(xié)調(diào)處理涉及與其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。

6、研究確定總經(jīng)理班子政務(wù)公開報(bào)告、（半）年度總經(jīng)理工作報(bào)告和向職代會(huì)報(bào)告的有關(guān)事項(xiàng)。

7、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

三、總經(jīng)理辦公會(huì)議事形式及規(guī)則：

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議事主要通過公司調(diào)度例會(huì)、經(jīng)理層辦公會(huì)、經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)等形式研究問題，作出決定。主要形式是公司調(diào)度例會(huì)。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：出席公司調(diào)度例會(huì)的人員包括總經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)及公司部室主要負(fù)責(zé)人；其它形式的總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，黨政辦公室主任列席會(huì)議，其它列席人員由會(huì)議主持確定。

4、總經(jīng)理辦公會(huì)（公司調(diào)度例會(huì)）原則上每周召開一次。遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。

5、總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由黨政辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。

6、凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的重大事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能決議。

7、總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)，由分管副總經(jīng)理按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。

8、出席和列席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。公務(wù)員之家版權(quán)所有

四、總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序：

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理申請會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。

2、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先經(jīng)分管副總經(jīng)理提交可供會(huì)議決策的方案。

3、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。

4、凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管副總經(jīng)理（或指定承辦人）向當(dāng)次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

5、總經(jīng)理在對重大問題決策前，應(yīng)聽取黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況，應(yīng)向黨委通報(bào)。

五、附則：

1、本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《湖南省湘潭礦業(yè)集團(tuán)有限公司章程》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。

2、本規(guī)則自通過之日起執(zhí)行