公司外派監(jiān)事會工作方案

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一、指導(dǎo)思想

按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，建立健全以重要事項為監(jiān)督重點的監(jiān)督管理機制，更好地落實出資人職責(zé)，提升企業(yè)風(fēng)險防控能力，防止國有資產(chǎn)流失。

二、主要目標(biāo)

實現(xiàn)市屬監(jiān)管企業(yè)全資及控股子公司外派監(jiān)事會的全覆蓋，完善外派監(jiān)事會工作制度，規(guī)范外派監(jiān)事會工作人員的行為，健全外派監(jiān)事會年度考核機制，實施對監(jiān)管企業(yè)全資及控股子公司的重大項目、財務(wù)活動及企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理行為的有效監(jiān)督。

三、實施步驟

按照市國資委外派監(jiān)事會工作年度計劃安排，各監(jiān)管企業(yè)全資及控股子公司外派監(jiān)事會工作的展開主要分為三個階段：

第一階段：（6月-7月底）調(diào)研準(zhǔn)備階段。各監(jiān)管企業(yè)以現(xiàn)場推進(jìn)會試點企業(yè)為基本模式，結(jié)合企業(yè)自身實際，對目前集團(tuán)層面涉及監(jiān)事會的工作職能進(jìn)行梳理；按照一個監(jiān)事會可同時監(jiān)管3-5戶企業(yè)的要求，對所屬全資及控股子公司按照體量、業(yè)務(wù)、區(qū)域等進(jìn)行分類；通過學(xué)習(xí)調(diào)研等方式，初步擬定監(jiān)事會工作規(guī)則、人員守則，運行機制等相關(guān)規(guī)章制度，為全資及控股子公司外派監(jiān)事會開展做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作。

第二階段：（7月底-8月底）監(jiān)事會派駐階段。各監(jiān)管企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，完成全資及控股子公司外派監(jiān)事會的派駐工作。企業(yè)集團(tuán)層面須設(shè)立監(jiān)事會工作管理部門（或與其他部門合署），配備專職工作人員；各外派監(jiān)事會人員一般由3-5人組成，外派監(jiān)事須具備履職能力。

第三階段：（8月底–年底）監(jiān)事會運作階段。監(jiān)事會工作管理部門完成外派監(jiān)事會工作流程的制訂，做好全資及控股子公司外派監(jiān)事會的協(xié)調(diào)溝通工作；各外派監(jiān)事會按照規(guī)范化、格式化及文本化的要求，探索外派監(jiān)事會的運作模式和議事方式，對企業(yè)重大項目、財務(wù)活動及企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為實施有效監(jiān)督，做到基礎(chǔ)臺賬齊全、檔案資料完整。

四、工作要求

(一)各監(jiān)管企業(yè)要高度重視，充分認(rèn)識外派監(jiān)事會工作的重要性，把此項工作納入企業(yè)重要的議事日程，要按照《方案》要求的時間節(jié)點，扎實做好工作推進(jìn)。

（二）各監(jiān)管企業(yè)選派的全資及控股子公司外派監(jiān)事會工作人員要具備較高的政治思想素質(zhì)和專業(yè)能力，熟悉企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)；職工監(jiān)事要了解掌握企業(yè)的基本情況，具有一定的文化能力和知識水平。

（三）各監(jiān)管企業(yè)全資及控股子公司要積極支持和配合外派監(jiān)事會工作，全面落實外派監(jiān)事會的知情權(quán)，企業(yè)重要會議必須請監(jiān)事會參加，重要信息要及時抄送監(jiān)事會，重大事項要及時向監(jiān)事會通報，要自覺接受和配合監(jiān)事會的監(jiān)督檢查。

（四）各外派監(jiān)事會要加強學(xué)習(xí)，提高水平，切實加強自身建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守監(jiān)事人員行為守則，強化自身約束，時刻注意自己的言行，保持外派監(jiān)事會的客觀性和獨立性。