在歐亞反洗錢與反恐融資小組開幕式上的致辭

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尊敬的女士們、先生們：

上午好！

首先，請允許我代表中國人民銀行，并以我個人名義對EAG第七屆全會在三亞隆重召開表示熱烈的祝賀，對前來參加全會的EAG各成員國和觀察員代表的到來表示熱烈歡迎！中國很高興有機會承辦此次EAG第七屆全會，希望通過此次全會的成功舉辦，進一步推進中國與EAG各成員和觀察員在反洗錢/反恐融資領域中的交流與合作。

洗錢和恐怖融資是人類社會經濟和政治生活中的一顆毒瘤。洗錢活動幫助犯罪逃避法律制裁，助長違法犯罪活動，破壞經濟金融秩序，損害經濟組織和國家信譽，破壞社會公正；而恐怖主義融資則助長恐怖主義，嚴重威脅國際社會安全和經濟可持續(xù)發(fā)展。尤其是20世紀中期以來，隨著經濟金融全球化不斷深入，國際犯罪、走私犯罪等有組織犯罪日趨猖獗，洗錢活動維系著恐怖主義、走私、貪污賄賂等犯罪行為的資金生命線，并由發(fā)達國家不斷向發(fā)展中國家蔓延。國際社會普遍認識到，單獨依靠一個國家或一個組織的力量難以預防、控制、打擊跨國洗錢犯罪，國際社會必須團結協作，規(guī)范和協調國內、國際立法，才能有效地維護國際金融秩序和國家經濟安全，促進全球經濟社會健康發(fā)展。

中國政府高度重視反洗錢和反恐融資工作，總理在2005年政府工作報告中也提出了嚴厲打擊洗錢犯罪活動的要求。做好反洗錢工作不僅是打擊違法犯罪、維護公平公正的市場經濟秩序的要求，也是努力實現經濟的可持續(xù)發(fā)展，構建社會主義和諧社會的重要組成部分。

近年來，中國政府已在貫徹國際標準、完善反洗錢法規(guī)框架和監(jiān)管等方面做了大量卓有成效的工作。

《中華人民共和國反洗錢法》于2006年10月經全國人大通過后已于2007年1月1日正式生效。這是中國反洗錢法制建設的一個重要里程碑，必將對我國反洗錢工作產生重大而深遠的影響。2006年2月，全國人大常委會還審議通過了《刑法修正案（六）》，將洗錢罪的上游犯罪擴展到貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪，并對《刑法》第312條“窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪”進行了重大修訂。

作為反洗錢主管部門，中國人民銀行于2006年和2007年依據《反洗錢法》，單獨或與其他金融監(jiān)管部門共同了一系列規(guī)章和規(guī)范性文件。中國初步建立起了反洗錢和反恐融資法律法規(guī)體系。

今年，中國在銀行業(yè)有效開展反洗錢工作以后，進一步將證券、保險業(yè)納入反洗錢監(jiān)管范圍，同時強化、細化了對客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存等反洗錢體系中核心環(huán)節(jié)的監(jiān)管，并明確了金融機構報告涉嫌恐怖融資的大額和可疑交易的義務。

不久前，中國人民銀行剛剛召集了23個部委參加的反洗錢部際聯席會議，根據我們向2007年6月FATF全會提交的《改進反洗錢/反恐融資體制行動計劃》就下一步工作進行了討論和安排，包括積極研究將一些特定非金融行業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系，以及建立海關和金融情報中心的信息交換機制等問題。

中國是國際社會的重要一員。經過30年的改革開放，中國經濟正在煥發(fā)出前所未有的活力。同時，作為全球資金、技術、信息和人員的交流樞紐之一，中國對于打擊洗錢和恐怖融資的全球努力也具有不可替代的重要戰(zhàn)略意義。而中國在打擊洗錢和恐怖融資采取的一系列堅決而卓有成效的行動，充分展示了作為負責任大國對反洗錢和反恐融資的態(tài)度。

參與創(chuàng)立歐亞反洗錢和反恐融資小組（EAG），是中國參與反洗錢和反恐融資國際合作的第一個重大里程碑。EAG成立以來，在本地區(qū)反洗錢和反恐融資領域發(fā)揮著日益重要的作用。通過EAG這個重要平臺，中國與各成員國在反洗錢和反恐融資領域的合作得到了進一步強化，對于打擊危害中亞地區(qū)的三股勢力，維護各國國家安全起到了積極作用。

2007年6月28日，金融行動特別工作組（FATF）在巴黎召開的第十八屆第三次全體會議討論并通過了對中國反洗錢/反恐融資體系的評估報告，并一致同意接納中國為該組織正式成員。取得FATF成員資格是中國多年努力取得的重要成果，是中國反洗錢和反恐融資國際合作領域的又一里程碑，表明中國在較短時間內取得的工作成果得到了國際社會的一致肯定，也表明中國愿意在國際反洗錢和反恐融資承擔責任，發(fā)揮作用。

中國是繼俄羅斯之后加入FATF的又一個EAG成員國，這必將有助于深化中國與包括各EAG成員國在內的友好鄰邦在反洗錢和反恐融資領域的合作，以及深化各EAG成員國與更廣大的國際社會在該領域的合作，推動反洗錢國際合作的深入開展和有關反洗錢國際建議標準的全面、有效實施，對于打擊洗錢、腐敗等犯罪活動，維護區(qū)域和國際經濟社會安全具有重要意義。

打擊洗錢和恐怖融資工作是我們的共同目標，也是我們的共同責任。讓我們攜手并肩，不斷拓展和深化我們在反洗錢/反恐融資領域的合作，為維護歐亞地區(qū)和全球的經濟社會安全，實現區(qū)域可持續(xù)發(fā)展，建設一個持久和平、共同繁榮的和諧世界做出更大貢獻！

最后，預祝會議取得圓滿成功，并祝各位在三亞期間工作生活愉快！

謝謝大家！