非法集資排查措施

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一、排查原則

（一）部門(mén)負(fù)責(zé)原則。各相關(guān)單位對(duì)本系統(tǒng)的非法集資情況排查全面負(fù)責(zé)。按照本方案要求的時(shí)間，組織好對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)非法集資情況的排查。

各單位要“自掃門(mén)前雪”按照“誰(shuí)準(zhǔn)入、誰(shuí)負(fù)責(zé)，對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的非法集資問(wèn)題。誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)組建、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則妥善處置。

（二）屬地負(fù)責(zé)原則。部門(mén)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)上。掌握屬地有關(guān)情況，并及時(shí)報(bào)告市處置非法集資聯(lián)席會(huì)議辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì)議辦公室，設(shè)在銀監(jiān)辦事處）

（三）協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)原則。調(diào)查和處置中需要相關(guān)單位之間協(xié)調(diào)配合的按照《市處置非法集資工作流程》有關(guān)協(xié)調(diào)處置規(guī)定辦理。

二、工作方法

（一）調(diào)查可以采取如下方法進(jìn)行：

1對(duì)本系統(tǒng)工作人員是否組織或者參與非法集資情況開(kāi)展排查；

2解本系統(tǒng)工作人員是否掌握非法集資信息。對(duì)涉及其它系統(tǒng)的信息移交涉及相關(guān)單位調(diào)查。被移交單位要對(duì)移交信息進(jìn)行調(diào)查；

3對(duì)與本系統(tǒng)有業(yè)務(wù)往來(lái)方的非法集資情況進(jìn)行調(diào)查。

（二）處置工作方法：

1對(duì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的可以及時(shí)處置的非法集資案件。進(jìn)行及時(shí)處置；

2對(duì)不能及時(shí)處置的非法集資案件。如涉及人員較多或者金額較大、案件較復(fù)雜、跨系統(tǒng)等案件，做好及時(shí)控制的情況下，集中報(bào)告聯(lián)席會(huì)議辦公室研究處置；

3對(duì)涉嫌違法的案件移交公安部門(mén)偵處。

（三）調(diào)查和處置情況報(bào)告。各相關(guān)單位要將調(diào)查情況書(shū)面報(bào)告聯(lián)席會(huì)議辦公室。

三、工作步驟

（一）調(diào)查工作統(tǒng)一要求進(jìn)行。具體時(shí)間各相關(guān)單位可以自行安排。最遲將調(diào)查情況報(bào)告聯(lián)席會(huì)議辦公室。

（二）并提出集中處置意見(jiàn)，報(bào)告市政府領(lǐng)導(dǎo)研究處置。如有必要，可組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)集中活動(dòng)情況，研究集中處置方案。

（三）一般性案件。力爭(zhēng)全部處置完畢。

四、工作要求

（一）各單位一定要高度重視此次集中排查活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)，保證質(zhì)量，不留死角。

（二）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦、場(chǎng)）要高度重視。并對(duì)本轄區(qū)調(diào)查和處置情況進(jìn)行收集匯總，具體掌握。

（三）各相關(guān)單位在集中排查活動(dòng)開(kāi)展中遇到問(wèn)題。請(qǐng)求指導(dǎo)或者協(xié)調(diào)解決，不允許隱瞞案件或者怠慢調(diào)查和處置工作，如發(fā)現(xiàn)隱瞞或者怠慢情況，甚至造成不良后果的將嚴(yán)格追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任。