星級網(wǎng)點申報材料范文

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篇1

事實上，河北興弘嘉公司實際控制人郭某勇，早于2011年就在濟(jì)南注冊登記了“山東GT進(jìn)出口貿(mào)易有限公司”，試圖用同樣手段進(jìn)行騙稅，卻被濟(jì)南市歷下區(qū)國稅局識破，最終避免了6300余萬稅款的流失。

僅成立半年，卻申報退稅1300萬

2013年剛開春，山東GT進(jìn)出口貿(mào)易有限公司的一份退稅申報資料，放在了濟(jì)南市歷下區(qū)國稅局出口退稅組負(fù)責(zé)人武建國的面前。

這是一家在2011年9月成立的公司，在菏澤成武縣有自己的工廠，從2012年6月開始有出口業(yè)務(wù)，主要出口服裝制品，大部分商品通過北侖、深圳等口岸報關(guān)離境，出口到美國和意大利等國家。

只是讓人驚奇的是，開業(yè)短短半年時間，他們的出口額就增長到了1400余萬美元，申請退稅額高達(dá)1300余萬元。

武建國翻看著眼前的這份資料，發(fā)現(xiàn)他們做得十分周全，“申報退稅時的增值稅專用發(fā)票，報關(guān)單等單證齊全，電子信息也齊全。”但憑著多年工作經(jīng)驗，他依舊發(fā)現(xiàn)了其中不少疑點。

“一是出口額增長異常，短短數(shù)月，出口額就迅速增長到1400余萬美元，服裝也不是特別有技術(shù)含量的行業(yè)，不符合正常的發(fā)展規(guī)律;二是該企業(yè)主要貨源地是河北和山東，大部分貨物卻是在深圳報關(guān)出口，要知道海運比陸運要便宜得多，他們這么舍近求遠(yuǎn)，有悖常理;三是該公司出口的產(chǎn)品，主要是服裝，服裝是國家稅務(wù)總局明確列示的關(guān)注商品，退稅率高達(dá)16%，屬于高風(fēng)險的出口商品。”

“還有，”武建國還補(bǔ)充了重要的一點，“該出口企業(yè)還采用異地結(jié)匯的方式，出口的產(chǎn)品主要銷往美國、意大利，而結(jié)匯資金則全部來源于香港。”

這些疑點同時出現(xiàn)在一份申報材料上，武建國迅速將資料提交到分管副局長周小鵬手中。周小鵬當(dāng)機(jī)立斷，迅速成立專案組，從兩方面對GT紡織進(jìn)行核查。

“我們先進(jìn)行了函調(diào)，”周小鵬告訴記者。“對GT紡織的購進(jìn)貨物發(fā)了調(diào)查函，對方稅務(wù)機(jī)關(guān)回函為正常業(yè)務(wù)，在這個環(huán)節(jié)，沒有發(fā)現(xiàn)問題。”

隨后，專案組成員決定對備案單證等相關(guān)資料進(jìn)行深入核實。這一次，功夫不負(fù)有心人，通過比對，工作人員終于發(fā)現(xiàn)了線索，“退稅資料雖然準(zhǔn)備齊全，但仔細(xì)看就會發(fā)現(xiàn)，他們提供的提單，格式都一樣，看上去非常像統(tǒng)一模版打印出來的，而且這些提單中還存在重復(fù)現(xiàn)象，有的一份提單會對應(yīng)兩份報關(guān)單，這極有可能是在弄虛作假。”

找到了突破口的工作人員興奮異常，周小鵬當(dāng)機(jī)立斷，在請示市局后，讓武建國帶領(lǐng)一名同事，立即趕赴簽發(fā)提單最為集中的深圳。

15份提單，全部都是假的

2013年10月，武建國和同事到達(dá)深圳。他們沒想到的是，首先面臨的第一個困難，就是80多份全部用英文寫就的提單，但簽發(fā)提單的貨代公司注冊的是中文名稱，如何才能通過提單查找到貨代公司成了難題。

周小鵬向記者介紹，“提單是承運人收到貨物后出具的貨物收據(jù)，上面有貨物的品名、承運人的名稱和主要營業(yè)場所、托運人的名稱、收貨人的名稱。也就是說，通過提單，我們可以確定這批貨物是誰發(fā)的貨，由哪個貨代公司進(jìn)行托運，走什么路線，收貨人是誰，從而核實他們出口的是真是假。”

為了不打草驚蛇，不能找GT紡織進(jìn)行詢問，只能靠自己一點點查找。

他們選擇了最簡單但實用的辦法，拿著提單上的英文，一個個在網(wǎng)上搜索。“很多貨代公司的英文名和中文名不相符，所以找起來并不容易，能對上的也不多。”

武建國兩人在深圳調(diào)查期間，周小鵬的辦公室里又一次迎來了GT紡織的法人代表韓某。

周小鵬回憶道，“因為GT1300萬的退稅沒退，那段時間他們一方面不停地找我，各種說情;另一方面又提交了新的退稅材料――他們總是在不停地試探我們，如果有一次放行，那么胃口會越來越大。”

韓某30多歲，西裝革履，長相精神，一來周小鵬辦公室，就坐一下午，“他是碩士畢業(yè)，談吐不錯，態(tài)度也很坦誠，不停地說，你們怎么調(diào)查都行，保證自己一點問題都沒有。”

功夫不負(fù)有心人，八天的日夜工作，經(jīng)過大量的搜索，武建國兩人終于在GT紡織的80余份提單中，確認(rèn)了15份提單的貨代公司、船公司，開始逐筆進(jìn)行調(diào)查核實。“我們找到船公司，核實提單上集裝箱號的記錄，有的是沒有使用過該集裝箱號，有的是有這個集裝箱號但裝的是別的公司的貨物，”武建國至今回憶起，還激動不已，“五家貨代公司，十五份提單，全部都是假的。”

周小鵬心中的大石頭這才算落了地，立刻作出了“不予退稅”的意見。

涉案金額4.5億元，在濟(jì)南碰壁

2014年9月25日，在這場同GT紡織的較量結(jié)束將近一年后，河北省衡水市公安局的兩名同志，來到了濟(jì)南市歷下區(qū)國稅局。

“一位局長，一位經(jīng)偵，來這里是為了調(diào)查GT紡織的出口退稅情況。我們這才知道，在我們?nèi)ド钲谡{(diào)查的時候，國家稅務(wù)總局已經(jīng)在對河北興弘嘉紡織服裝有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行布控。”周小鵬說起這事兒來，還覺得有些驚訝。

這時候，歷下區(qū)國稅局的人才知道，河北興弘嘉紡織服裝有限公司和GT公司的幕后老板，都是郭某勇。

這位出生于1975年的河北省前人大代表，曾是山東省日照市五蓮縣的高考狀元，從對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)畢業(yè)后長期從事紡織品進(jìn)出口工作，也正因為對紡織產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口“門清”，郭某勇在多個省份都注冊了紡織、服裝公司，目的就是騙稅和融資，濟(jì)南的公司只是其中之一。

他這樣規(guī)劃了自己的商業(yè)道路：第一步，通過三年騙稅實現(xiàn)融資、并購企業(yè)、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)版圖、打出知名度;第二步，通過三年規(guī)范管理、清理關(guān)聯(lián)企業(yè)、引入上下游產(chǎn)業(yè)，填補(bǔ)資金漏洞、洗白犯罪污點;第三步，最后兩年美化包裝、準(zhǔn)備上市。

只是，這個“完美上市計劃”最終終止在第一步。2014年7月15日，公安部和稅務(wù)總局明確“興弘嘉案”為“7.15”專案。7月30日，抓捕行動同時在衡水、邯鄲、濟(jì)南等多地展開，郭某勇等7名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。查封凍結(jié)銀行賬戶294個、賬本90余箱，截至目前，共抓捕犯罪嫌疑人90人，涉案企業(yè)300余家，涉案金額4.5億元。

案發(fā)時其他省份的稅款大部分已經(jīng)退付，卻在濟(jì)南碰了壁， 周小鵬不無感慨地對記者說，“按說發(fā)函沒有問題的話，其實已經(jīng)可以進(jìn)行退稅，但還好我們打破砂鍋問到底，完美地識破了這起騙稅大案。”

資訊

“共同的價值觀與使命讓中以農(nóng)業(yè)合作前景更加美好”

以色列駐華大使 MatanVilnai（馬騰）到訪金正大集團(tuán)

本刊訊 3月24日，以色列駐華大使 Matan Vilnai（馬騰）一行訪問金正大集團(tuán)，會見萬連步董事長，并出席中以農(nóng)業(yè)現(xiàn)展高峰論壇。臨沂市市委書記林峰海，臨沭縣縣委書記任慶虎以及金正大集團(tuán)副總裁高義武等數(shù)位領(lǐng)導(dǎo)出席會見。

會見中，臨沭縣委書記任慶虎表示，金正大與利夫納特等以色列企業(yè)開展合作，為中以農(nóng)業(yè)合作做出了貢獻(xiàn)，縣委、縣政府將全力支持金正大和以色列方面開展多領(lǐng)域、深層次合作。

利夫納特集團(tuán)董事長Shay Livnat表示，金正大是一家非常有卓越遠(yuǎn)見的公司，有著長遠(yuǎn)的國際化戰(zhàn)略眼光與規(guī)劃，同時有著良好的團(tuán)隊和卓越的領(lǐng)導(dǎo)者。

萬連步董事長強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前，中國農(nóng)業(yè)正蓬勃發(fā)展，中以兩國在節(jié)水、灌溉、育苗等農(nóng)業(yè)技術(shù)方面有著非常大的合作前景，金正大作為中以農(nóng)業(yè)合作的旗手，愿意為兩國農(nóng)業(yè)的合作發(fā)展再添新的動力，在多個領(lǐng)域開展更廣泛的交流與縱深合作。

馬騰大使在論壇上表示，金正大是一家非常優(yōu)秀的企業(yè)，他希望金正大與以色列利夫納特作為中以農(nóng)業(yè)合作創(chuàng)新方面的旗手，讓中以更多的企業(yè)能展開合作，為兩國帶來更多福祉。

（張峰）

廣發(fā)銀行以更優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供卓越客戶體驗

本刊訊 3月18日，廣發(fā)銀行濟(jì)南分行舉行“千佳”揭牌暨“百佳”創(chuàng)建誓師大會活動，山東省銀行業(yè)協(xié)會、廣發(fā)銀行總分行領(lǐng)導(dǎo)參加了此次活動。這是繼榮獲“2014年度中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)千佳示范單位”及“2014年度中國銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)五星級網(wǎng)點”兩項殊榮之后，廣發(fā)銀行濟(jì)南分行提升金融服務(wù)水平的又一重要舉措。