公告書（創立大會）

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股份有限公司（下稱公司）如本次公開募集成功將定于年月日召開創立大會，現將有關事項公告如下：

一、會議主要議程

1、審議發起人關于公司籌辦情況的報告；

2、審議通過公司章程；

3、選舉董事會成員；

4、選舉監事會成員；

5、對公司設立及A股發行費用進行審核；

6、審議公司上市事宜。

二、出席會議資格

1、公司發起人，籌委會成員及高級管理人員；

2、凡持有本公司股份的股東；

3、因故不能出席的股東可授權委托代表人出席，出席會議食宿及交通費自理。

三、出席股東登記辦法

1、法人股東憑股權證、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證進行登記；

2、個人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進行登記；

3、受委托代表持授權委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進行登記；

4、異地出席會議股東請將登記內容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間：年月日

登記地點：股份有限公司證券部

四、會議時間地點及聯系人

會議時間：

會議地點：

聯系電話：

傳真號碼：

聯系人：

股份有限公司籌委會

年月日

附：

授權委托書

茲全權委托先生/女士代表本人出席股份有限公司創立大會，并代為行使表決權。

委托人：（簽字）

委托人股東帳號：

委托人持股數：

委托日期：